Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ярославский судостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150006, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600981847
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601001080
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04166-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6449
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «ЯСЗ» решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО «ЯСЗ» или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.05.2023
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) 17.05.2023
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности и выполнение производственной программы ПАО «ЯСЗ» за 2022 год.
2. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии и заключения аудитора (аудиторской организации) по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2022 год.
3. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «ЯСЗ» за 2022 год.
4. Утверждение аудитора ПАО «ЯСЗ».
5. Принятие решения о выдвижении кандидатов на выборы в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ЯСЗ» для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯСЗ» по итогам работы в 2022 году.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ» по итогам работы в 2022 году.
7. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ» по итогам работы в 2022 году.
8. Утверждение порядка и формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ».
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯСЗ», а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров для номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ЯСЗ».
10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ» и порядка ее предоставления.
11. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ».
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-04166-А от 12.03.1993 г., ISIN: RU0009848337.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Г. Карпов
3.2. Дата 11.05.2023г.